(Curso Virtual Gratuito) SBS: Conocimientos básicos sobre lavado de activos

Con la finalidad de coadyuvar en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), la UIF ha desarrollado cursos virtuales sobre prevención LA/FT disponibles en el Aula Virtual SBS. Los cursos son gratuitos, autoinstructivos (sin la guía de un docente o tutor) y asincrónicos (se podrán llevar en cualquier horario del día, dentro de los plazos fijados para cada curso). Además, se otorgará una constancia una vez finalizado y aprobado el curso.

Se entregará constancia

Dirigido a: Oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del SPLAFT de los sujetos obligados

Fecha limite para concluir el curso: 29 de noviembre

Nivel del curso: Introductorio

¿Que aprenderás?

• Definición y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
• Impacto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
• El Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• El rol del sujeto obligado en la prevención del LA/FT

Duración: 03 horas lectivas

Capacidad: 200 cupos

¿Cómo participar?: Los interesados deben INSCRIBIRSE AQUÍ